公告日期:2024-04-23
证券代码:833030 证券简称:立方控股 公告编号:2024-021
杭州立方控股股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 22 日
2.会议召开地点:杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人:周林健
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议 事规则》等相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
根据中国证券监督管理委员会和北京证券交易所相关规定,公司编制了 2023 年年度报告(全文及摘要)。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.bse.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-023),《2023 年 年度报告摘要》(公告编号:2024-024)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过,全体委员同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求,董事会对 2023 年度开展的各项工作进行总结分析并编写了《2023 年度董事会工作报 告》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等相关要求,总经理编写了《2023 年度总经
理工作报告》,以向董事会报告总经理工作内容,履行总经理职责。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度独立董事述职报告》
1.议案内容:
独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》中的相关规定,对 2023 年
度的履职情况进行总结,形成了《独立董事 2023 年年度述职报告》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《独 立董事 2023 年年度述职报告》(公告编号:2024-034、2024-035、2024-036、 2024-037)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等相关要求,公司 2023 年度财务报表已
经由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见审计报 告。董事会在此基础上编制了公司 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过,全体委员同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等相关要求,以及公司 2024 年度经营计
划和目标,董事会拟定了《2024 年财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过,全体委员同意将……
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