公告日期:2024-04-26
证券代码:833030 证券简称:立方控股 公告编号:2024-048
杭州立方控股股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会取消部分议案暨股东大会补充通知的公告
(提供网络投票)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
杭州立方控股股份有限公司定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大
会,股权登记日为 2024 年 5 月 10 日,有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 23
日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》,公告编号:2024-045。
公司于2024年4月26日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的议案》。现基于公司自身发展战略及经营规划的综合考虑,董事会拟取消提请股东大会授权
董事会以简易程序向特定对象发行股票,并取消将于 2024 年 5 月 16 日召开的
2023 年年度股东大会中第 16 项议案《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。除取消上述议案外,公司 2023 年年度股东大会的其他议案、股权登记日、会议召开时间、召开地点、召开方式等其他事项均保持不变。现将公司 2023 年年度股东大会补充通知公告如下:
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 16 日 14:30。
2、网络投票起止时间:2024 年 5 月 15 日 15:00—2024 年 5 月 16 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833030 立方控股 2024 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
浙江天册律师事务所的两位律师。
(七)会议地点
杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座会议室
二、会议审议事项
审议《2023 年年度报告及其摘要》
根据中国证券监督管理委员会和北京证券交易所相关规定,公司编制了2023 年年度报告(全文及摘要)。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-023),《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-024)。
审议《2023 年度董事会工作报告》
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求,……
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