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发表于 2024-01-03 19:55:39 股吧网页版
大唐融合:关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-03


公告编号:2024-004

证券代码:833035 证券简称:大唐融合 主办券商:招商证券
大唐融合通信股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第十七次会议于 2024 年 1 月 2 日审议通过《关于提请召
开 2024 年第一次临时股东大会的议案》,决定于 2024 年 1 月 18 日召开公司 2024
年第一次临时股东大会。本次会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 1 月 18 日 10:00。

公告编号:2024-004

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833035 大唐融合 2024 年 1 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司 2024 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《出售资产暨关联交易的公告》(公告编号:2024-003)。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为大唐高鸿网络股份有限公司、孙绍利、北京融正投资管理中心(有限合伙)、北京融恒投资管理中心(有限合伙)。
(二)审议《关于哈尔滨子公司转让参股公司股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司 2024 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《出售资产暨关联交易的公告》(公告编号:2024-003)。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为大唐高鸿网络股

公告编号:2024-004

份有限公司、孙绍利、北京融正投资管理中心(有限合伙)、北京融恒投资管理中心(有限合伙)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一)(二);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;

2、代理人代表个人股东出席本次会议的,凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记;

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、 持股凭证办理登记。

(二)登记时间:2024 年 1 月 18 日 9:30-10:00

(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:北京市东城区安……
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