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公告日期:2024-03-11
公告编号:2024-043
证券代码:833035 证券简称:大唐融合 主办券商:招商证券
大唐融合通信股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人
员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第二十次会议、第
三届监事会第十七次会议于 2024 年 3 月 9 日审议并通过了:
选举席京先生为公司董事长,任职期限至第三届董事会任期届满之日止,自 2024
年 3 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联
合惩戒对象。
选举戴径先生为公司监事会主席,任职期限第三届监事会任期届满之日止,自 2024
年 3 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联
合惩戒对象。
聘任孙绍利先生为公司总经理,任职期限至第三届董事会任期届满之日止,自 2024
年 3 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,000,000 股,占公司股本的 5.08%,
不是失信联合惩戒对象。
聘任徐军先生为公司常务副总经理(协助总经理负责公司日常经营工作),任职期
限至第三届董事会任期届满之日止,自 2024 年 3 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公
司股份 1,800,000 股,占公司股本的 1.53%,不是失信联合惩戒对象。
聘任贺旭先生为公司其他职务(首席技术官),任职期限至第三届董事会任期届满
之日止,自 2024 年 3 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的
0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2024-043
聘任张思炜先生为公司财务负责人,任职期限至第三届董事会任期届满之日止,自
2024 年 3 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失
信联合惩戒对象。
(二)任命原因
根据公司经营发展和优化治理的实际需要,公司董事长,监事会主席,高级管理人员调整。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次董事长、监事会主席以及高级管理人员的任命符合公司正常经营发展需要,不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《大唐融合通信股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
《大唐融合通信股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》
大唐融合通信股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 11 日
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