公告日期:2019-02-19
公告编号:2019-004
证券代码:833036 证券简称:山屿海 主办券商:东兴证券
浙江山屿海旅游发展股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年2月19日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年1月31日以书面方式发出
5.会议主持人:熊雄
6.会议列席人员:葛辉、毛鹏、方兰子、侯丽丽
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,无需其他相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名毛鹏女士为公司新任董事的议案》
1.议案内容:
公司原董事徐俊因个人原因辞去董事职务,根据《公司法》、《公司章程》规定,提名毛鹏女士为公司新任董事候选人,任职期限自公司2019年第一次临时
公告编号:2019-004
股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于2019年2月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江山屿海旅游发展股份有限公司董事任命公告》(公告编号:2019-006)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于2019年3月7日召开2019年第一次临时股东大会,审议上述议案。
具体内容详见公司于2019年2月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江山屿海旅游发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-008)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
三、备查文件目录
《浙江山屿海旅游发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
浙江山屿海旅游发展股份有限公司
董事会
2019年2月19日
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