公告日期：2020-04-28

证券代码：833036 证券简称：山屿海 主办券商：东兴证券
浙江山屿海旅游发展股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
和其他有关规定，制订本章程。 《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中
小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和
其他有关规定，制订本章程。

第二十一条公司在下列情况下，可以依照法 第二十一条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本； 收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激因对股东大会作出的公司合并、分立决议持 励；
异议，要求公司收购其股份的。（五）将股份 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
用于转换上市公司发行的可转换为股票的公 分立决议持异议，要求公司收购其股份的；司债券除上述情形外，公司不进行买卖本公 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转司股份的活动。公司因前条第（一）项至第 换为股票的公司债券。除上述情形外，公司（三）项的原因收购本公司股份的，应当经 不进行买卖本公司股份的活动。公司因前条股东大会决议。公司依照前条规定收购本公 第（一）项、第（二）项的原因收购本公司司股份后，属于第（一）项情形的，应当自 股份的，应当经股东大会决议。公司因前款收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、 第（三）项、第（五）项规定的情形收购本第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或 公司股份的，可以依照公司章程的规定或者者注销。公司依照前条第（三）项规定收购 股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的本公司股份，将不超过本公司已发行股份 的董事会会议决议。公司依照前条规定收购总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税 本公司股份后，属于第（一）项情形的，应
后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转 当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）
让给职工。 项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转
让或者注销。公司依照前条第（三）项、第
（五）项规定收购的本公司股份，公司合计
持有的本公司股份数不得超过本公司已发行
股份总额的百分之十，并应当在三年内转让
或者注销。

第三十七条公司下列对外担保行为，须经股 第三十七条公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：（一）公司及其控股子公司 东大会审议通过：（一）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期 的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； 经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；（二）公司的对外担保总额，达到或超过最 （二）公司按照担保金额连续 12 个月累计计近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何 算原则……
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