公告日期：2023-07-07

证券代码：833037 证券简称：中技能源 主办券商：财信证券
中技能源集团股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 6 日

2.会议召开地点：中技能源集团股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：熊炯

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消全资子公司派生分立的议案》
1.议案内容：

公司于 2021 年 12 月 28 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关
于全资子公司派生分立的议案》，公司拟将全资子公司中技建设咨询有限公司派生分立为中技建设咨询有限公司和湖南中技资产管理有限公司(暂定名，以工商
行政管理局登记为准)，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中技能源集团股份有限公司关于全资子公司派生分立的公告》（公告编号：2021-050）。

因实际情况发生变化、内外部条件尚不成熟等原因，截至目前，上述派生分立事项尚未实施，尚未办理工商登记等手续。根据公司未来战略布局及经营规划，公司董事会经过审慎考虑后，决定取消前述全资子公司派生分立的议案，取消原定对全资子公司中技建设咨询有限公司进行派生分立的事宜。本次取消全资子公司派生分立不会对公司生产和经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中技能源集团股份有限公司关于取消全资子公司派生分立的公告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

中技能源集团股份有限公司(以下简称“中技能源”或“公司”)持有中技建设咨询有限公司(以下简称“中技咨询”)100%股权。公司拟将其持有的中技咨询10%股权转让给熊炯，股权转让价款定为“（中技咨询 100%股权基准转让价款 2500万元+中技咨询过渡期净利润）×10%”；公司拟将其持有的中技咨询 80%股权转让给湖南嘉仁项目管理合伙企业（有限合伙），股权转让价款定为“（中技咨询100%股权基准转让价款 2500 万元+中技咨询过渡期净利润）×80%”；公司拟将其持有的中技咨询 10%股权转让给湖南研宏项目管理合伙企业（有限合伙），股权
转让价款定为“（中技咨询 100%股权基准转让价款 2500 万元+中技咨询过渡期净利润）×10%”。

本次交易完成后，公司将不再持有中技咨询的股份，熊炯、湖南嘉仁项目管理合伙企业（有限合伙）、湖南研宏项目管理合伙企业（有限合伙）将分别持有中技咨询 10%、80%、10%股权。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中技能源集团股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案涉及关联关系，董事熊炯、左立人、金智刚、郭跃美需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于关联交易的议案》
1.议案内容：

公司出售中技建设咨询有限公司(以下简称“中技咨询”)100%股权后，中技咨询将成为公司同一实际控制人控制的公司，为公司关联方。基于公司业务发展和生产经营的正常需要，公司出售中技咨询 100%股权后至 2023 年末，公司控股子公司湖南招采猫信息技术有限公司拟向中技建设咨询有限公司提供技术咨询服务不超过 800 万元。

具体内容详见公……
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