公告日期:2019-08-06
公告编号:2019-035
证券代码:833040 证券简称:中凌高科 主办券商:华泰联合
江苏中凌高科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 5 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 2 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长李莉女士
6.会议列席人员:张海江、花文彬、邹玉芳
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《江苏中凌高科技股份有限公司章程》、《江苏中凌高科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司总经理》议案
1.议案内容:
公司拟变更总经理,麻刚先生不再担任公司总经理,拟聘任茹欣先生为公司
公告编号:2019-035
总经理。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 1 票;弃权 1 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议解除麻刚先生公司董事职务》议案
1.议案内容:
董事会提议解除麻刚先生董事职务,尚需提交公司第二次临时股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 1 票;弃权 1 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
根据《江苏中凌高科技股份有限公司章程》及相关法律的规定,江苏中凌高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议审议的议案二还须提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过后方可执行,公司 2019 年第
二次临时股东大会会议日期定为 2019 年 8 月 21 日。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏中凌高科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。
公告编号:2019-035
江苏中凌高科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 6 日
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