公告日期：2019-08-16

公告编号：2019-038

证券代码：833040 证券简称：中凌高科 主办券商：华泰联合
江苏中凌高科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 5 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长李莉女士
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《江苏中凌高科技股份有限公司章程》、《江苏中凌高科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事麻刚因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事陆继峰因出差缺席，委托董事李莉代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》的议案

公告编号：2019-038

1.议案内容：

详见公司 2019 年 8 月 16 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.cc）披露的《公司 2019 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏中凌高科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

江苏中凌高科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 16 日

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