中凌高科:2019年第二次临时股东大会决议公告
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公告日期:2019-08-22
公告编号:2019-041
证券代码:833040 证券简称:中凌高科 主办券商:华泰联合
江苏中凌高科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 21 日
2.会议召开地点:公司一楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李莉女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数 43,012,000
股,占公司有表决权股份总数的 84.57%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于解除麻刚先生公司董事职务》议案
1.议案内容:
董事会提议解除麻刚先生董事职务。
2.议案表决结果:
同意股数 43,012,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
公告编号:2019-041
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
三、备查文件目录
《江苏中凌高科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。
江苏中凌高科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日
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