公告日期：2019-10-09

公告编号：2019-043

证券代码：833040 证券简称：中凌高科 主办券商：华泰联合

江苏中凌高科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于 2019 年9 月 30 日审议并通过：

提名茹欣先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由董事长
李莉女士主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

鉴于公司董事不足法定数，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》及《江苏中凌高科技股份有限公司章程》等相关规定，拟补选茹欣先生为公司第二届董事会董事。（三）新任董监高人员履历

茹欣先生：1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于东南大
学，研究生学历。南京理工大学工程硕士，新加坡南洋理工大学工商管理硕士，高级工
程师，高级经济师。 1984 年 7 月至 1993 年 2 月，在扬州发电厂工作，历任技术员、
车间副主任；1993 年 3 月至 2005 年 4 月，在扬州第二发电有限公司工作，历任总工程
师、副总经理；2005 年 5 月至 2009 年 6 月，任江苏国信靖江发电有限公司总经理；2009

公告编号：2019-043

年 9 月，任深圳创东方投资管理有限公司投资总监；2012 年 10 月至 2019 年 7 月，历
任协鑫集团内蒙古协鑫能源有限公司总经理、新疆国信煤电能源有限公司总经理、协鑫
智慧能源（集团）股份有限公司总工程师。2015 年 3 月至 2018 年 11 月任中凌高科董
事。2019 年 8 月 5 日起至今任中凌高科总经理。

二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述人员任命不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《江苏中凌高科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

江苏中凌高科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 9 日

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