公告日期:2019-12-20
公告编号:2019-054
证券代码:833040 证券简称:中凌高科 主办券商:华泰联合
江苏中凌高科技股份有限公司监事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第四次会议于 2019 年12 月 19 日审议并通过:
提名刘晓娜女士为公司监事,任职期限至第二届监事会届满,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体监事,实际到会监事 3 人,会议由花文彬
主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
鉴于公司监事张海江辞去监事一职,公司监事会依据《中华人民共和国公司法》及《江苏中凌高科技股份有限公司章程》等相关规定,提名刘晓娜为公司第二届监事会补选监事。
(三)新任董监高人员履历
刘晓娜女士,1977 年 6 月出生,中国国籍,,毕业于西南交通大学,本科学历。2001
年 10 月至 2009 年 4 月,就职扬州中凌高科技发展有限公司技术部技术员;2009 年 5
月至 2010 年 5 月,任江苏中凌高科技股份有限公司投标办主任;2010 年 6 月至今,任
江苏中凌高科技股份有限公司技术部经理。
公告编号:2019-054
二、任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
刘晓娜的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《江苏中凌高科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。
江苏中凌高科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 20 日
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