公告日期:2019-12-20
公告编号:2019-052
证券代码:833040 证券简称:中凌高科 主办券商:华泰联合
江苏中凌高科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 1 月 8 日上午 10 点。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 3 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可
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以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于任命公司第二届董事会补选董事》议案
鉴于江苏中凌高科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事李晓先生因个人原因离职,公司董事会依据《中华人民共和国公司法》及《江苏中凌高科技股份有限公司章程》等相关规定,任命张海江为公司第二届董事会补选董事。
(二)审议《关于任命公司第二届监事会补选监事》议案
鉴于公司监事张海江辞去监事一职,公司监事会依据《中华人民共和国公司法》及《江苏中凌高科技股份有限公司章程》等相关规定,任命刘晓娜为公司第二届监事会补选监事。
三、会议登记方法
(一)登记方式
办理现场登记手续,法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印件。
(二)登记时间:2020 年 1 月 8 日上午 9 时 30 分
(三)登记地点:江苏省扬州市蜀岗东路 168 号公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:李莉
联系电话:0514-87757692
公告编号:2019-052
传 真:0514-87757690
联系地址:扬州市蜀岗东路 168 号
(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开 10 日前提交。
五、备查文件目录
《江苏中凌高科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。
江苏中凌高科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 20 日
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