公告日期：2020-01-10

公告编号：2020-002

证券代码：833040 证券简称：中凌高科 主办券商：华泰联合

江苏中凌高科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李莉女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 42,612,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.78%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命公司第二届董事会补选董事》议案

1.议案内容：

鉴于江苏中凌高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事李晓先生因个人原因离职，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》及《江苏中凌高科技股

公告编号：2020-002

份有限公司章程》等相关规定，任命张海江为公司第二届董事会补选董事。

2.议案表决结果：

同意股数 42,612,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于任命公司第二届监事会补选监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司监事张海江辞去监事一职，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》及《江苏中凌高科技股份有限公司章程》等相关规定，任命刘晓娜为公司第二届监事会补选监事。

2.议案表决结果：

同意股数 42,612,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张海江 董事 任职 2020 年 1 月 8 日 2020年第一次 审议通过

临时股东大会

李晓 董事 离职 2020 年 1 月 8 日 2020年第一次 审议通过

临时股东大会

刘晓娜 监事 任职 2020 年 1 月 8 日 2020年第一次 审议通过

临时股东大会

张海江 监事 离职 2020 年 1 月 8 日 2020年第一次 审议通过

临时股东大会

四、备查文件目录

公告编号：2020-002

《江苏中凌高科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

江苏中凌高科技股份有限公司

董事会

20……
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