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发表于 2023-05-05 17:03:19 股吧网页版
网信安全:2022年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-05


证券代码:833041 证券简称:网信安全 主办券商:天风证券
武汉网信安全技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 5 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:朱武振
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《武汉网信安全技术股份有限公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数 35,510,300 股,占公司有表决权股份总数的 60.91%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人,列席 7 人,董事邓红端、张永清因有
其他工作安排缺席;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

2022 年,董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责,严格执行董事会决议,不断规范公司治理,对公司生产经营过程中的重大事项进行了认真研究和审慎决策。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 35,510,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:

无。
(二)审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

2022 年,监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责,严格执行监事会决议,不断规范公司治理。对生产经营过程中的重大事项进行了认真研究和审慎决策。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 35,510,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:

无。
(三)审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:

根据《2022 年度审计报告》,公司制定了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 35,510,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:

无。

(四)审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:

根据公司所处的行业,结合公司实际经营情况,公司制定了《2023年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 35,510,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:

无。
(五)审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)结合公司的财务实际情况,根据相关法律法规,认真履行审计工作,出具了《2022 年度审计报告》,公司根据审计报告内容,编制了《2022 年年度报告及摘要》。
具体内容详见公司于 2023年4月13日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-008)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-009)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 35,510,300 股,占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:

无。
(六)审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容:

根据公司的实际情况,综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情……
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