公告日期:2024-01-19
证券代码:833041 证券简称:网信安全 主办券商:天风证券
武汉网信安全技术股份有限公司
董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第十
一次会议于 2024 年 1 月 19 日审议并通过:
提名朱武振先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 26,296,300 股,占公司股本的 45.10%,不是失信联合惩戒对象。
提名叶飞先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,600,000 股,占公司股本的 4.46%,不是失信联合惩戒对象。
提名叶炳麟先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,120,000 股,占公司股本的 5.35%,不是失信联合惩
戒对象。
提名田静辉先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,560,000 股,占公司股本的 2.68%,不是失信联合惩戒对象。
提名张永清先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 590,800 股,占公司股本的 1.01%,不是失信联合惩戒对象。
提名王琳先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事换届的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届监事会第八
次会议于 2024 年 1 月 19 日审议并通过:
提名刘小华先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 300,000 股,占公司股本的 0.51%,不是失信联合惩戒对象。
提名齐志敏先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名
人员持有公司股份 50,000 股,占公司股本的 0.09%,不是失信联合惩戒对象。
(三)首次任命董监高人员履历
齐志敏,男,1981 年 10 月生,中国国籍,无境外永久居留权,高级
工程师、一级建造师。2003 年 7 月,就职于华视软件有限公司,任网络工程师;2005 年 8 月,就职于武汉华诚工程技术有限公司,任技术主管;2007
年 10 月,就职于银江电子股份武汉分公司,任技术经理;2011 年 5 月,
就职于贝谷科技武汉有限公司,任技术总监;2013 年 12 月,就职于武汉新港融通科技有限公司,任智能化事业部弱电高级工程师;2015 年 6 月至今,就职于武汉网信安全技术股份有限公司,任技术总监。
(四)职工换届的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司 2024 年第一次职工
大会于 2024 年 1 月 18 日审议并通过:
选举高维保先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2024 年 1 月
18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人
数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,未对公司生产经营产生不利影响。
三、独立董事意见
经审阅董事候选人朱武振先生、叶飞先生、叶炳麟先生、田静辉先生、张永清先生、王琳先生的简历,以……
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