公告日期：2024-01-19

证券代码：833041 证券简称：网信安全 主办券商：天风证券
武汉网信安全技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护武汉网信安全技术股份 第一条 为维护武汉网信安全技术股份有限公司(以下简称“公司”）、股东和 有限公司(以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称 及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁发的《非上市公众 “中国证监会”）颁发的《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股 公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上 份转让系统业务规则（试行）》、《非上

市公众公司监管指引第 3 号——章程 市公众公司监管指引第 3 号——章程
必备条款》、《全国中小企业股份转让系 必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小 统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌 等其他有关规定，制订本章程。
公司治理指引第 2 号——独立董事》
（以下简称“《指引 2 号》”）等其他有
关规定，制订本章程。
第七十九条 股东（包括股东代理人） 第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 使表决权，每一股份享有一票表决权。公司董事会、独立董事和符合有关条件 公司董事会和符合有关条件的股东可的股东可以向公司股东征集其在股东 以向公司股东征集其在股东大会上的大会上的投票权。征集股东投票权应当 投票权。征集股东投票权应当向被征集向被征集人充分披露具体投票意向等 人充分披露具体投票意向等信息。禁止信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式 以有偿或者变相有偿的方式征集股东征集股东投票权。公司不得对征集投票 投票权。公司不得对征集投票权提出最
权提出最低持股比例限制。 低持股比例限制。

第一百二十三条 公司设董事会。董事 第一百二十三条 公司设董事会。董事会由九名董事组成，由股东大会选举产 会由六名董事组成，由股东大会选举产
生，对股东大会负责。 生，对股东大会负责。

（二）删除条款内容

第二节 独立董事

第一百零二条 独立董事候选人应当符合法律法规、部门规章、规范性文件
及全国股转系统业务规则有关独立董事任职资格、条件和要求的相关规定。

第一百零三条 公司董事会成员中至少包括二名独立董事，其中至少包括一
名会计专业人士。

第一百零四条 独立董事应当同时符合以下条件：

（一）具备公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及全国股转系统业务规则；

（二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

（三）最近三年内在境内上市公司、创新层或精选层公司担任过独立董事；
（四）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司）规定的其他条件。

第一百零五条 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较
丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：

（一）具有注册会计师职业资格；

（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位；

（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

第一百零六条 独立董事候选人应当具有独立性，下列人员不得担任独立董
事：

（一）在本公司或者其控制……
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