公告日期：2024-01-19

证券代码：833041 证券简称：网信安全 主办券商：天风证券
武汉网信安全技术股份有限公司

监事会议事规则

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 1 月 19 日召开第三届监事会第八次会议，审议
通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》,议案表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

武汉网信安全技术股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范武汉网信安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、法规、规范性文件以及《武汉网信安全技术股份有
限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定制定本规则。

第二条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中，设股东监事二名，职工监事一名，设监事会主席一名。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不得少于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

监事会对股东大会和职工代表大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会的授权范围内行使监督权。

第三条 监事会依法独立行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。

第四条 监事会行使下列职权：

（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

（六）向股东大会提出提案；

（七）提议召开董事会临时会议；

（八）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（十）要求公司董事、高级管理人员、内部审计人员出席监事会会议并解答监事会关注的问题；

（十一）负责对控股股东、其他关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的日常监督，指导和检查公司建立的防止控股股东及其他关联方资金占用的内部控制制度和相关措施，对报送监管机构公开披露的控股股东、其他关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的有关资料和信息进行审核；

（十二）法律、行政法规、部门规章、《公司章程》或股东大会授予的其他职权。

第五条 监事会实行下列议事原则：

（一）整体负责的原则

监事会全体监事应站在公司整体利益的角度，向全体股东和职工负责，维护公司利益和股东、职工的合法权益；

（二）法定出席人数的原则

出席监事会会议的人数必须占全体监事的过半数以上。监事因故不能出席会议，可以事先提交书面意见及书面表决，也可以书面委托
其他监事代为出席，委托书中应载明授权范围；

（三）多数通过有效的原则

监事会决议必须由全体监事的半数以上表决通过，方为有效；
（四）无条件执行决议的原则

缺席监事和出席会议的监事(含持反对意见和弃权的监事)均对通过的决议负有执行义务。监事会的每一项决议均应指定监事执行或监督执行。被指定的监事应将决议的执行情况记录在案，并将最终执行结果报告监事会。监事会的监督记录以及进行财务或专项检查的结果应成为对董事、总经理和其他高级管理人员绩效评价的重要依据。
第二章 监事的权利和义务

第六条 监事享有以下权利：

（一）依法行使监督权，任何单位和个人不得干涉；

（二）列席董事会会议并独立发表意见；

（三）了解公司经营情况，检查公司业务及财务状况，审核薄册和文件，要求董事会或总经理等高级管理人员提供有关情况报告。经监事会同意，履行职责时所需的合理费用应由公司承担；

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