公告日期:2023-10-30
证券代码:833042 证券简称:海控能源 主办券商:长江承销保荐
海南海控能源股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 30 日
2.会议召开地点:海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 C 座
12 楼第一会议室
3.会议召开方式:通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 26 日以电话、电子邮
件或直接送达方式发出
5.会议主持人:吴仕博
6.会议列席人员:董事会秘书、财务总监
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年第三季度报告》
1.议案内容:
同意公司 2023 年第三季度报告。议案内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《海南海控能源股份有限公司 2023 年第三季度报告》(公告编号:2023-064)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名吴仕博先生为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司第四届董事会将于 2023 年 11 月 15 日届满,同意向股东大会提名吴仕
博先生为公司第五届董事会董事,任期三年,任期自 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起计算,吴仕博先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名叶卫东先生为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司第四届董事会将于 2023 年 11 月 15 日届满,同意向股东大会提名叶卫
东先生为公司第五届董事会董事,任期三年,任期自 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起计算,叶卫东先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提名邸胜宝先生为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司第四届董事会将于 2023 年 11 月 15 日届满,同意向股东大会提名邸胜
宝先生为公司第五届董事会董事,任期三年,任期自 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起计算,邸胜宝先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提名陈望先生为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司第四届董事会将于 2023 年 11 月 15 日届满,同意向股东大会提名陈望
先生为公司第五届董事会董事,任期三年,任期自 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起计算,陈望先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于提名张毅先生为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司第四届董事会将于 2023 年 11 月 15 日届满,同意向股东大会提名张毅
先生为公司第五届董事会董事,任期三年,任期自 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起计算,张毅先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过……
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