公告日期:2023-10-30
证券代码:833042 证券简称:海控能源 主办券商:长江承销保荐
海南海控能源股份有限公司
关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第六次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会由公司第四届董事会第三十四次会议决议召开,相关议案已获
公司董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 11 月 15 日上午 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833042 海控能源 2023 年 11 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 C 座 12 楼第一会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名吴仕博先生为公司第五届董事会董事的议案》
因第四届董事会董事任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》等有关
法律、法规和规范性文件和《海南海控能源股份有限公司章程》的有关规定,现
向股东大会提名吴仕博先生为公司第五届董事会董事,任期三年,自股东大会审
议通过本议案之日起算。
(二)审议《关于提名叶卫东先生为公司第五届董事会董事的议案》
因第四届董事会董事任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》等有关
法律、法规和规范性文件和《海南海控能源股份有限公司章程》的有关规定,现
向股东大会提名叶卫东先生为公司第五届董事会董事,任期三年,自股东大会审
(三)审议《关于提名邸胜宝先生为公司第五届董事会董事的议案》
因第四届董事会董事任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》等有关
法律、法规和规范性文件和《海南海控能源股份有限公司章程》的有关规定,现
向股东大会提名邸胜宝先生为公司第五届董事会董事,任期三年,自股东大会审
议通过本议案之日起算。
(四)审议《关于提名陈望先生为公司第五届董事会董事的议案》
因第四届董事会董事任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》等有关
法律、法规和规范性文件和《海南海控能源股份有限公司章程》的有关规定,现
向股东大会提名陈望先生为公司第五届董事会董事,任期三年,自股东大会审议
通过本议案之日起算。
(五)审议《关于提名张毅先生为公司第五届董事会董事的议案》
因第四届董事会董事任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》等有关
法律、法规和规范性文件和《海南海控能源股份有限公司章程》的有关规定,现
向股东大会提名张毅先生为公司第五届董事会董事,任期三年,自股东大会审议
通过本议案之日起算。
(六)审议《关于提名唐成钢先生为公司第五届董事会董事的议案》
因第四届董事会董事任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》等有关
法律、法规和规范性文件和《海南海控能源股份有限公司章程》的有关规定,现
向股东大会提名唐成钢先生为公司第五届董事会董事,任期三年,自股东大会审
议通过本议案之日起算。
(七)审议《关于提名房霆先生为公司第五届董事会董事的议案》
因第四届董事会董事任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》等有关
法律、法规和规范性文件和《海南海控能源股份有限公司章程》的有关规定,现
向股东大会提名房霆先生为公司第五届董事会董事,任期三年,自股东大会审议
通过本议案之日起算。
(八)审议《关于提名戴坚女士为公司第五届监事会监事的议案》
因第四届监事会监事任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》等有关
法律、法规和……
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