公告日期:2023-11-21
公告编号:2023-079
证券代码:833042 证券简称:海控能源 主办券商:长江承销保荐
海南海控能源股份有限公司
关于召开 2023 年第七次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第七次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会由公司第五届董事会第一次会议决议召开,相关议案已获公司董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 12 月 8 日上午 9:00。
公告编号:2023-079
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833042 海控能源 2023 年 12 月 1 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 C 座 12 楼第一会议
室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟变更会计师事务所的议案》
公司拟将 2023 年度年报审计机构由中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙),现提交临时股东大会审议。(二)审议《关于制定海南海控能源股份有限公司 2023 年超额利润分享实施细则的议案》
海南海控能源股份有限公司(以下简称公司)于 2018 年 8 月入选国企改革
“双百企业”,成为国企改革的先锋企业。根据国务院国有企业改革领导小组办公室《关于印发<“双百企业”和“科改示范企业”超额利润分享机制操作指引>的通知》(国企改办发〔2021〕1 号),以及《海南海控能源股份有限公司超额利润分享方案》的文件要求,公司聘请金元证券制定《海南海控能源股份有限公司超额利润分享方案 2023 年实施细则》,现提交临时股东大会审议。
公告编号:2023-079
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件),由委托人亲笔签名的授权委托书,股东账户卡、持股证明和代理人本人身份证;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2023 年 12 月 8 日上午 8:30
(三)登记地点:海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 C 座 12
楼第一会议室。
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:林洪 地址:海南省海口市美兰区国兴大道 3 号
互联网金融大厦 C 座 12 楼 电话:1897655506……
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