公告日期：2023-07-26

证券代码：833046 证券简称：上层传媒 主办券商：长江承销保荐
湖北上层广告传媒股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：武汉市江汉区民生路 20 号世纪中心 3808 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐兰芳
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数3,539,000 股，占公司有表决权股份总数的 64.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事冯吉恩、肖诗桂、杨斌、杨帆因个人
原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事秦威、黄斯轶、郑晶因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员 2 人 ，出席 1 人

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露公示平台（www.neeq.com.cn）的《湖北上层广告传媒股份有限公司 2022 年年度报告》和《湖北上层广告传媒股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,539,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程的规定，由董事长代替董事会汇报董事会 2022年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,539,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程的规定，由监事会主席代替监事会汇报监事会2022 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,539,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算报告予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,539,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算报告予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,539,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案》
1.议案内容：

基于公司 2022 年的经营情况，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,539,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.……
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