公告日期：2023-04-27

证券代码：833047 证券简称：天堰科技 主办券商：天风证券

天津天堰科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长刘霄飞先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《天津天堰科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议的召集、召开合法有效，表决形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事程宗利先生、余同乐先生均因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《天津天堰科技股份有限公司总经理 2022 年年度工作报告》的

议案

1.议案内容：

天津天堰科技股份有限公司总经理 2022 年年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《天津天堰科技股份有限公司董事会 2022 年年度工作报告》的

议案

1.议案内容：

天津天堰科技股份有限公司董事会 2022 年年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《天津天堰科技股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》的

议案

1.议案内容：

该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津天堰科技股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《天津天堰科技股份有限公司 2022 年年度财务决算报告》的议

案

1.议案内容：

天津天堰科技股份有限公司 2022 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《天津天堰科技股份有限公司 2023 年年度财务预算报告》的议

案

1.议案内容：

天津天堰科技股份有限公司 2023 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年

度审计机构并确定 2023 年年度审计费用》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟聘请符合《证券法》资格要求的大信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为 2023 年度的审计机构，期限一年，审计费用为人民币 35 万元整（含税）。该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津天堰科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事伊德尔、黄轶、魏臻对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股……
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