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发表于 2023-05-19 16:59:18 股吧网页版
天堰科技:第四届董事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-19



公告编号:2023-021

证券代码:833047 证券简称:天堰科技 主办券商:天风证券

天津天堰科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场结合通讯的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 15 日以邮件方式发出

5.会议主持人:刘霄飞先生

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《天津天堰科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定,会议的召集、召开合法有效,表决形成的决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。

董事刘雁飞因工作缺席,委托董事李振远代为表决。

董事程宗利、余同乐、王荔因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案

公告编号:2023-021

1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,选举刘霄飞先生为公司第四届

董事会董事长,任期三年,自 2023 年 5 月 19 日起生效。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长》的议案

1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,选举邱镇文先生为公司第四届

董事会副董事长,任期三年,自 2023 年 5 月 19 日起生效。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员》的议案

1.议案内容:

为健全法人治理结构、强化科学决策程序、加强内控管理体系建设,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司董事会下设提名委员会、审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会,对董事会负责,各专门委员会委员任期三年,

自 2023 年 5 月 19 日起生效,成员如下:

提名委员会:张良通、王荔、邱镇文,其中张良通为主任委员;

审计委员会:岳殿民、王荔、刘雁飞,其中岳殿民为主任委员;

战略委员会:刘霄飞、李振远、张良通,其中刘霄飞为主任委员;

薪酬与考核委员会:王荔、岳殿民、刘雁飞,其中王荔为主任委员。

公告编号:2023-021

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于聘任公司总经理》的议案

1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,聘任刘雁飞先生为公司总经理,

任期三年,自 2023 年 5 月 19 日起生效。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司现任独立董事岳殿民、王荔、张良通对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监(财务负责人)、董事会秘

书》的议案
……
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