公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-030

证券代码：833047 证券简称：天堰科技 主办券商：天风证券
天津天堰科技股份有限公司

关于追认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

2023 年 3 月，公司与青岛虚拟现实研究院有限公司就“森林消防中级指挥员
三维交互考评训练系统”项目签署技术开发（委托）合同，公司委托青岛虚拟现实研究院有限公司研究开发“训练中级森林消防指挥员的三维交互系统”，并支付研究开发经费和报酬合计人民币 520,000.00 元（含税）。
（二）表决和审议情况

2023 年 8 月 16 日，公司分别召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会
第二次会议，审议通过《关于追认偶发性关联交易》的议案，董事会表决情况为
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘雁飞、刘霄飞回避表决；监事会表
决情况为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《全国中小企业股份转让系统挂
牌公司治理规则》《公司章程》等制度规定，本议案无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：青岛虚拟现实研究院有限公司

住所：山东省青岛市崂山区松岭路 369 号 108 室

公告编号：2023-030

注册地址：山东省青岛市崂山区松岭路 369 号 108 室

注册资本：13,400 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；机械设备销售；软件销售；软件开发；人工智能硬件销售；可穿戴智能设备销售；数字文化创意技术装备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；物联网设备销售；光电子器件销售；电子专用材料研发；信息系统集成服务；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；专业设计服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；数字内容制作服务（不含出版发行）；标准化服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；各类工程建设活动
法定代表人：姜龙

控股股东：歌尔科技有限公司

实际控制人：姜滨、胡双美、姜龙（一致行动人）

关联关系：公司参股公司，公司董事、高级管理人员担任董事的公司

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

本次关联交易价格遵循市场定价原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。
（二）交易定价的公允性

本次关联交易价格遵循市场定价原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。
四、交易协议的主要内容

2023 年 3 月，公司与青岛虚拟现实研究院有限公司就“森林消防中级指挥
员三维交互考评训练系统”项目签署技术开发（委托）合同，公司委托青岛虚拟现实研究院有限公司研究开发“训练中级森林消防指挥员的三维交互系统”，并

公告编号：2023-030

支付研究开发经费和报酬合计人民币 520,000.00 元（含税）。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

本次关联交易是公司日常经营业务所需，交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司利益及股东利益的情形，对公司无不利影响。（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司经营及财务产生不利影响。
六、备查文件目录
（一）《天津天堰科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
（二）《天津天堰科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；
（三）《天津天堰……
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