公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-013

证券代码：833047 证券简称：天堰科技 主办券商：广发证券
天津天堰科技股份有限公司

关于追认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

2021 年度，天津天堰科技股份有限公司（以下简称“公司”）与青岛虚拟现实研究院有限公司（以下简称“虚拟现实研究院”）发生关联交易，具体情况如下：
1、2021 年 4 月，公司与虚拟现实研究院签订《销售合同书》，约定公司向
虚拟现实研究院销售医教设备，合同金额为 50,000.00 元（含税），截止本公告披露日，该合同已执行完毕。

2、2021 年 11 月，公司与虚拟现实研究院签订《设备采购合同》，约定公司
向虚拟现实研究院采购虚拟演练系统、智能会议系统等设备，合同金额为3,500,000.00 元（含税），截止本公告披露日，该合同正在执行中。
（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 20 日，公司分别召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会
第三次会议，审议通过《关于追认关联交易的议案》，董事会表决情况为同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘雁飞、刘霄飞回避表决；监事会表决情况
为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司
治理规则》《公司章程》等制度规定，本议案无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2024-013

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：青岛虚拟现实研究院有限公司

住所：山东省青岛市崂山区松岭路 369 号 108 室

注册地址：山东省青岛市崂山区松岭路 369 号 108 室

注册资本：134,000,000

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；机械设备销售；软件销售；软件开发；人工智能硬件销售；可穿戴智能设备销售；数字文化创意技术装备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；物联网设备销售；光电子器件销售；电子专用材料研发；信息系统集成服务；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；专业设计服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；数字内容制作服务（不含出版发行）；标准化服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：姜龙

控股股东：歌尔科技有限公司

实际控制人：姜滨、胡双美、姜龙（一致行动人）

关联关系：公司参股公司，公司董事、高级管理人员担任董事的公司

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

本次关联交易价格遵循市场定价原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。
（二）交易定价的公允性

本次关联交易价格遵循市场定价原则，公平合理，定价公允，不存在损害公

公告编号：2024-013

司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。
四、交易协议的主要内容

2021 年度，公司与虚拟现实研究院发生关联交易，具体情况如下：

1、2021 年 4 月，公司与虚拟现实研究院签订《销售合同书》，约定公司向
虚拟现实研究院销售医教设备，合同金额为 50,000.00 元（含税），截止本公告披露日，该合同已执行完毕。

2、2021 年 11 月，公司与虚拟现实研究院签订《设备采购合同》，约定公司
向虚拟现实研究院采购虚拟演练系统、智能会议系统等设备，合同金额为3,500,000.00 元（含税），截止本公告披露日，该合同正在执行中。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（……
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