公告日期：2022-05-20

杭州九新能源科技股份有限公司

章程

二〇二二年五月

目录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份 ...... 5

第一节股份发行......5

第二节股份增减和回购......6

第三节股份转让......8
第四章 股东和股东大会......9

第一节股东 ...... 9

第二节股东大会的一般规定...... 12

第三节股东大会的召集...... 14

第四节股东大会的提案与通知 ...... 15

第五节股东大会的召开...... 17

第六节股东大会的表决和决议 ...... 20

第五章 董事会...... 25

第一节董事 ...... 25

第二节董事会...... 28

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 33
第七章 监事会...... 36

第一节监事 ...... 36

第二节监事会...... 37

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 39

第一节财务会计制度...... 39

第二节内部审计...... 40

第三节会计师事务所的聘任...... 41

第九章 通知、公告及投资者关系管理...... 41

第一节通知 ...... 41

第二节公告 ...... 42

第三节投资者关系 ...... 42

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 43

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 43

第二节解散和清算 ...... 44

第十一章 修改章程...... 47
第十二章 附则 ...... 47

第一章总则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条杭州九新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）系根据《公司法》的相关规定由有限责任公司整体变更为股份有限公司，设立方式为发起设立。

第三条公司注册名称：杭州九新能源科技股份有限公司。

第四条公司住所：杭州经济技术开发区白杨街道 6 号大街 452 号 2 幢
D2301 号。

第五条公司注册资本为人民币 600 万元。

第六条公司为永久存续的股份有限公司。

第七条董事长为公司的法定代表人。

第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理
人员。

第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务负责人、技术总监。
第二章经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以科技创新推动企业发展，以生物技术改造
传统行业。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：生物酶法变性玉米淀粉,生
物酶法变性木薯淀粉,生物淀粉酶、非标淀粉生产设备的生产与销售、农业、计算机网络系统工程；军民融合领域技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询；软件开发、产品生产与销售；应用软件服务；计算机系统服务;基础软件服务；供应链管理及相关配套服务等； 持有效审批证件从事货运经营、食品流通；装卸服务，仓储服务（不含危险化学品储存）；企业管理，投资管理，实业投资，创业投资，餐饮企业管理（不含食品生产经营），企业管理咨询，商务咨询，投资咨询，旅游健康咨询，物业管理，会务服务，展览展示服务，企业营销（形象）策划，网络科技，产品设计，文化艺术交流策划，货物运输代理，广告设计、制作、发布；计算机、网络科技领域内的技术开发、服务、咨询；货物及技术进出口业务；品牌营销；销售及通过互联网销售：农产品、纸、纸浆、纸箱及纸制品、食品经营(销售……
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