公告日期：2024-02-05

公告编号：2024-006

证券代码：833051 证券简称：九新能源 主办券商：开源证券
杭州九新能源科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：方圆
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数6,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

公告编号：2024-006

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名韦剑为公司董事的议案》
1.议案内容：

有关本次变更的具体情况详见公司于2024年1月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名白鹏为公司董事的议案》
1.议案内容：

有关本次变更的具体情况详见公司于2024年1月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

公告编号：2024-006

作为公司 2023 年年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

韦剑 董事 任职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通过
2 日 时股东大会

白鹏 董事 任职 2024 年 2 月 2024 年第一……
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