公告日期:2022-09-08
公告编号:2022-016
证券代码:833058 证券简称:ST 触动 主办券商:东北证券
北京触动时代国际文化传播股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长龙卫红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规及《触动时代国际文化传播股份有限公司章程》的相关 规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数6,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2022-016
3.公司董事会秘书列席会议;
公司董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《北京触动时代国际文化传播股份有限公司未弥补亏损达实收股
本总额》
1.议案内容:
公司未经审计合并报表未分配利润累计金额-12,412,639.64 元,未弥补
亏损 12,412,639.64 元,公司未弥补亏损超过实收股本总额 6,000,000.00 元。
2.议案表决结果:
同意股数 6,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京触动时代国际文化传播股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
决议》
北京触动时代国际文化传播股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 8 日
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