公告日期：2021-05-12

证券代码：833062 证券简称：ST 立翔 主办券商：方正承销保荐
云南立翔科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：昆明市高新区经典双城 A 区 AS2 栋 3 楼

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗健
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数9,645,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事舒斌因有事缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杨凌因有事缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他董监高未出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程规定，由董事长罗健代表董事会汇报《2020年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 9,645,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2020 年监事会工作报告》
1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程规定，由监事会主席林泽华代表监事会汇报《2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 9,645,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

公司根据法律、法规、公司章程等有关规定编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，内容和格式符合年度报告编制的规定，所报告的信息
真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。具体内容详见公司于 2021
年 4 月 21 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 9,645,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程规定，审议 2020 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 9,645,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程规定，审议 2021 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 9,645,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2020 年利润分配的议案》
1.议案内容：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司目前属于亏……
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