公告日期：2019-11-07

公告编号：2019-028

证券代码：833062 证券简称：ST 立翔 主办券商：民族证券
云南立翔科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 23 日 9 时。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 19 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东

公告编号：2019-028

可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

昆明市高新区科光路 B 栋 3 楼

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟变更经营范围并修订章程，具体内容如下：
原公司章程第十三条：

经营范围:计算机软件、硬件的开发应用；增值电信业务；计算机及配件、电子产品、医疗器械、通讯设备（不含移动通讯终端设备）的销售；仪器仪表、工业自动化控制系统及成套设备、机电设备的安装、调试及技术服务；建筑智能化工程的设计与施工；商务信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更为：

经营范围：计算机软件、硬件的开发应用；数据服务；计算机系统集成及综合布线；消防设施工程、机电工程、建筑装修装饰工程；电子与智能化建筑工程的设计与施工；增值电信业务；计算机及配件、电子产品、通讯设备（不含移动通讯终端设备）的销售；仪器仪表、工业自动化控制系统及成套设备、机电设备的安装、调试及技术服务；商务信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4 法人股

公告编号：2019-028

东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或传真的方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 11 月 23 日 09 时 00 分至 10 时 00 分

（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李丽霞 地址：昆明市高新区科光路 8 号 B 栋 3
楼 邮编：650106 电话：0871-68230019 传真：0871-68230019-809

（二）会议费用：自理
（三）临时提案

临时提案请于股东大会会议召开十天前书面提交公司董事会。
五、备查文件目录
《云南立翔科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

云南立翔科技股份有限公司
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