公告日期：2019-11-25

公告编号：2019-030

证券代码：833062 证券简称：ST 立翔 主办券商：民族证券
云南立翔科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 23 日

2.会议召开地点：昆明市高新区科光路 B 栋 3 楼
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗健
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 9,730,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.65%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
1.议案内容：

公告编号：2019-030

因公司经营发展需要，公司拟变更经营范围并修订章程，具体内容如下：
原公司章程第十三条：

经营范围:计算机软件、硬件的开发应用；增值电信业务；计算机及配件、电子产品、医疗器械、通讯设备（不含移动通讯终端设备）的销售；仪器仪表、工业自动化控制系统及成套设备、机电设备的安装、调试及技术服务；建筑智能化工程的设计与施工；商务信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更为：

经营范围：计算机软件、硬件的开发应用；数据服务；计算机系统集成及综合布线；消防设施工程、机电工程、建筑装修装饰工程；电子与智能化建筑工程的设计与施工；增值电信业务；计算机及配件、电子产品、通讯设备（不含移动通讯终端设备）的销售；仪器仪表、工业自动化控制系统及成套设备、机电设备的安装、调试及技术服务；商务信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.议案表决结果：

同意股数 9,730,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《云南立翔科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

云南立翔科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 25 日

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