公告日期:2019-12-20
公告编号:2019-033
证券代码:833062 证券简称:ST 立翔 主办券商:方正承销保荐
云南立翔科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 1 月 13 日 10 点。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 10 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券
公告编号:2019-033
的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
昆明市高新区科光路 B 栋 3 楼
二、会议审议事项
(一)审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》及公司章程的规定,公司对 2020 年度拟发生的日常性关联交易进行预计,具体内容见公司同日披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-032)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议,应出示本人身份证,加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;5、办理登记手续,可用信函或传真的方式进行登记,但不受理电话方式登记。
(二)登记时间:2020 年 1 月 13 日 09 时 00 分至 10 时 00 分
(三)登记地点:公司董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:李丽霞 地址:昆明市高新区科光路 8 号 B 栋 3
楼 邮编:650106 电话:0871-68230019 传真:0871-68230019-809
(二)会议费用:自理
公告编号:2019-033
(三)临时提案
临时提案请于股东大会会议召开十天前书面提交公司董事会。
五、备查文件目录
《云南立翔科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
云南立翔科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 20 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。