公告日期:2020-01-13
公告编号:2020-002
证券代码:833062 证券简称:ST 立翔 主办券商:方正承销保荐
云南立翔科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 1 月 13 日
2.会议召开地点:昆明市高新区科光路 B 栋 3 楼
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长罗健
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 7 人,
持有表决权的股份 9,645,000 股,占公司有表决权股份总数的 84.90%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
公司控股股东兼董事长罗健、股东兼监事李剑芳 2020 年度拟向公司提供财
公告编号:2020-002
务资助,公司与关联方签订框架借款协议,按实际需求进行借款金额的确定,2020年度借款额度合计最高不超过人民币 700 万元,借款利息按年息 15%计算,到期还本付息,公司如不能按时还款,最迟在借款到期前一个月提出延期申请,进行延期。
2.议案表决结果:
同意股数 197,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
因股东罗健、罗子悦、李剑芳、罗燕均为该关联交易的关联方,根据相关规定应回避表决,回避表决的股份总数为 9,447,500 股。
(二)审议通过《关于调整关联方财务资助借款利率的议案》
1.议案内容:
为了更好地支持公司的发展,根据公司的实际情况,公司控股股东、实际控制人罗健、李剑芳自愿减低其自 2016 年-2018 年对公司提供借款产生的利息(计
息起算时间:2019 年 1 月 1 日),即 2019 年度开始借款利率由 12%、15%统一调
整为 6%。
2.议案表决结果:
同意股数 197,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
因股东罗健、罗子悦、李剑芳、罗燕均为该关联交易的关联方,根据相关规定应回避表决,回避表决的股份总数为 9,447,500 股。
三、备查文件目录
《云南立翔科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
公告编号:2020-002
云南立翔科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 13 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。