公告日期：2020-04-16

证券代码：833062 证券简称：ST 立翔 主办券商：方正承销保荐
云南立翔科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日 9：30。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833062 ST 立翔 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的云南振润律师事务所的律师。
（七）会议地点

昆明市高新区科光路 8 号 B 幢 3 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

根据相关法律法规和公司章程规定，由董事长罗健代表董事会汇报《2019年度董事会工作报告》。
（二）审议《2019 年监事会工作报告》

根据相关法律法规和公司章程规定，由监事会主席林泽华代表监事会汇报《2019 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》

公司根据法律、法规、公司章程等有关规定编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，内容和格式符合年度报告编制的规定，所报告的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。具体内容详见公司于 2020
年 4 月 16 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》

根据相关法律法规和公司章程规定，审议 2019 年度财务决算报告。
（五）审议《2020 年度财务预算报告》

根据相关法律法规和公司章程规定，审议 2020 年度财务预算报告。
（六）审议《2019 年利润分配的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司目前属于亏损状态，董事会提议公司 2019 年度利润不进行分配。
（七）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务报告审计机构的议案》

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计机构的议案，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据 2020 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
（八）审议《关于修改公司章程的议案》

根据股转全国股转公司于 2020 年 1 月 10 日发布的《关于做好实施<全国中
小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》，公司对照
修改了公司章程。具体修改情况详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-009）。
（九）审议《董事会关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具<2019 年度审计报告非标意见的专项说明>之说明的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报表出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，主要原因是主要原因
公 司2019 年 发 生 ……
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