公告日期：2020-06-15

公告编号：2020-025

证券代码：833062 证券简称：ST 立翔 主办券商：方正承销保荐

云南立翔科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：昆明市高新区科光路 8 号 B 幢 3 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长罗健

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数9,645,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.90。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事舒斌因有事缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杨凌因有事缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-025

公司董事会秘书李丽霞出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟注销控股子公司云南安玖健康服务有限公司的议案》1.议案内容：

因公司控股子公司云南安玖健康服务有限公司业务发展缓慢，考虑公司的运营成本，公司拟注销此公司，此公司业务开展业务转入母公司，成立科教信息部继续发展。

2.议案表决结果：

同意股数 9,645,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司变更注册地址的议案》

1.议案内容：

因公司拟变更办公场所，故公司营业执照注册地址（住所）将相应变更为云

南省昆明市高新区经典双城 A 区 AS2 栋 3 楼（地址最终变更情况以工商部门实际

登记备案内容为准）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,645,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

公告编号：2020-025

1.议案内容：

因公司拟变更营业执照注册地址（住所），公司章程第五条将相应修改为：

“公司注册名称：云南立翔科技股份有限公司。

公司住所：云南省昆明市高新区经典双城A区AS2栋3楼。

公司为永久存续的股份有限公司。”

（章程最终变更情况以工商部门实际备案登记内容为准）

2.议案表决结果：

同意股数 9,645,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于关联租赁的议案》

1.议案内容：

为了支持公司的发展，公司实际控制人之一李剑芳拟将其承租的位于云南省

昆明市高新区经典双城 A 区 AS2 栋 3 楼的商铺免费提供给公司使用，作为公司的

经营办公场所。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（http://……
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