公告日期:2020-12-21
公告编号:2020-032
证券代码:833062 证券简称:ST 立翔 主办券商:方正承销保荐
云南立翔科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 12 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 12 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人:罗健
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
董事会提请公司 2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 1月 5日在公司会议
室以现场会议形式召开。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2020-032
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议《关于预计 2021 年日常性关联交易公告的议案》
1.议案内容:
公司 2021 年度预计与相关关联方发生交易,详见公司于 2020 年 12 月 21 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于预计 2020 年日常性关联交易公告的议 案 》( 公告编号:2020-033)。
2.回避表决情况
因董事长罗健、董事罗子悦、罗燕为关联方,须回避表决,故本议案将直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《云南立翔科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
云南立翔科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 21 日
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