公告日期：2021-01-05

公告编号：2021-001

证券代码：833062 证券简称：ST 立翔 主办券商：方正承销保荐
云南立翔科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：昆明市高新区经典双城 AS2 栋 3 楼
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗健
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数9,645,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事舒斌因有事缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-001

公司董事会秘书李丽霞出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易公告的议案》
1.议案内容：

公司 2021 年度预计与相关关联方发生交易，本公司拟和公司控股股东兼董事长罗健、股东兼监事李剑芳签订框架借款协议，按实际需求进行借款金额的确定，2021 年度借款额度合计最高不超过人民币 600 万元，借款利息减免，到期还本，公司如不能按时还款，最迟在借款到期前一个月提出延期申请，进行延期。
具体内容以公司与关联方签署的相关协议为准。详见公司于 2020 年 12 月 21 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2021 年日常性关联交易公告的议案 》（ 公告编号：2020-033）。
2.议案表决结果：

同意股数 197,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因股东罗健、罗子悦、李剑芳、罗燕均为该关联交易的关联方，根据相关规定应回避表决，回避表决的股份总数为 9,447,500 股。
三、备查文件目录
《云南立翔科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

云南立翔科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。