公告日期:2021-01-27
公告编号:2021-001
证券代码:833065 证券简称:川油科技 主办券商:海通证券
四川川油天然气科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 1 月 25 日
2.会议召开地点:四川省自贡市高新技术产业园区板仓工业集中区龙乡大道 8 号 公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 1 月 14 日以通讯方
式发出
5. 会议主持人:董事长陈立峰
6. 会议列席人员:公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
公告编号:2021-001
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于变更公司 2020 年度审计机构的议案》议案
1.议案内容:
综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,经充分沟通协商,公司拟变更亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020年度审计服务机构,自股东大会审议通过之日起生效。公司董事会对原审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会第九次会议审议的议案涉及股东大会职权,需提请股东大会审议,现
提请于 2021 年 03 月 01 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于 2021 年 01 月 27 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开
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2021 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-003)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《四川川油天然气科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
四川川油天然气科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 27 日
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