公告日期：2021-04-30

证券代码：833065 证券简称：川油科技 主办券商：海通证券
四川川油天然气科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：四川省自贡市高新技术产业园区板仓工业集中区龙乡大道 8 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 20 日通讯方式
发出
5.会议主持人：董事长陈立峰
6.会议列席人员：陈立峰、孙洪、周淳、顾弘
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公
法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据公司章程规定，现将《2020 年度董事会工作报告》交由各位监事审议，该项报告尚需公司股东大会审议批准通过。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事顾弘因会计师事务所连续出具非标意见审计报告，无法对公司的经营及财务状况发表意见。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2020 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会形成了《2020年年度报告及其摘要》。根据公司章程规定，现将《2020 年年度报告及摘要》交由各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事顾弘因会计师事务所连续出具非标意见审计报告，无法对公司的经营及财务状况发表意见。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2020 年度财务工作报告》议案
1.议案内容：

根据公司章程规定，现将《2020 年度财务工作报告》交由各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事顾弘因会计师事务所连续出具非标意见审计报告，无法对公司的经营及财务状况发表意见。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议
案
1.议案内容：

据监管机构相关规定及公司要求，结合会计师事务所出具的《2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明》，现将该专项说明提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事顾弘因会计师事务所连续出具非标意见审计报告，无法对公司的经营及财务状况发表意见。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》议案
1.议案内容：

为了规范控股股东及其关联方资金占用的行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据监管机构相关规定及公司要求，结合会计师事务所出具的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》，现将控股股东及其他关联方占用资金情况提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事顾弘因会计师事务所连续出具非标意见审计报告，无法对公司的经营及财务状况发表意见。
3.回避表决情况：

董事会成员陈立峰、孙洪、周淳为关联董事，对本议案的审议须作回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据公司章程规定，现将《2020 年度总经理工作报告》交由董事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事顾弘因会计师事务所连续出具非标意见审计报告，无法对公司的经营及财务状况发表意见。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决……
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