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公告日期:2021-04-30
证券代码:833065 证券简称:川油科技 主办券商:海通证券
四川川油天然气科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2021 年 4 月 30 日
2. 会议召开地点:四川省自贡市高新技术产业园区板仓工业集中区龙乡大道 8 号公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 20 日通讯方式
发出
5. 会议主持人:江光渊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据公司章程规定,现将《2020 年年度报告及摘要》交由各位监事审议,该项报告尚需公司股东大会审议批准通过。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2020 年度财务工作报告》议案
1.议案内容:
根据公司章程规定,现将《2020 年度财务工作报告》交由各位监事审议,该项报告尚需公司股东大会审议批准通过。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据公司章程规定,现将《2020 年度监事会工作报告》交由各位监事审议,该项报告尚需公司股东大会审议批准通过。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案
1.议案内容:
根据监管机构相关规定及公司要求,结合会计师事务所出具的《2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明》,现将该专项说明提交监事会审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》议案
1.议案内容:
为了规范控股股东及其关联方资金占用的行为,确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时,切实保护公司、股东及投资者的合法
权益,根据监管机构相关规定及公司要求,结合会计师事务所出具的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》,现将控股股东及其他关联方占用资金情况提交监事会审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《未弥补亏损超实收股本》议案
1.议案内容:
为了规范公司公司财务制度及财务信息的编制工作,确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时,现将《关于未弥补亏损超实收股本总额》的议案,特提交公司董事会审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会全体监事签名确认的公司《第二届监事会第七次会议决议》
四川川油天然气科技股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 30 日
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