公告日期:2021-06-24
公告编号:2021-020
证券代码:833065 证券简称:川油科技 主办券商:海通证券
四川川油天然气科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2021 年 6 月 22 日
2. 会议召开地点:四川省自贡市高新技术产业园区板仓工业集中区龙乡大道 8 号公司会议室。
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 6 月 11 日以通讯方
式发出
5. 会议主持人:江光渊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公告编号:2021-020
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举第三届监事会股东监事的议案》议案
1.议案内容:
公司第二届监事会任期自 2018 年 4 月 26 日至 2021 年 4 月
25 日,任期已届满。为保证公司各项工作的顺利进行,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,拟提名江光渊、邱延稃为公司第三届监事会股东监事候选人,以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求,且均不是全国中小企业转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。第三届监事会任期三年,自股东大会审议通过之日计算。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《四川川油天然气科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
公告编号:2021-020
四川川油天然气科技股份有限公司
监事会
2021 年 6 月 24 日
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