公告日期：2021-06-24

公告编号：2021-019

证券代码：833065 证券简称：川油科技 主办券商：海通证券
四川川油天然气科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：四川省自贡市高新技术产业园区板仓工业集中区龙乡大道 8 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 11 日以通讯方
式发出
5.会议主持人：陈立峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2021-019

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举第三届董事会董事的议案》议案
1.议案内容：

公司第二届董事任期于 2021 年 4 月 25 日届满，为确保公司
董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟进行换届选举。经与公司股东协商，并根据《公司章程》的有关规定，董事会现提名陈立峰、陈仪、陈玮晟、顾弘、王桂朋为公司第三届董事会董事候选人。新一届董事会成员将在公司临时股东大会审议通过后履行职责，在临时股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理董事、监事、高级管理人员工商备案事宜的议案》议案
1.议案内容：

公司董事会、监事会、高级管理人员等将换届，现提请股东大会授权董事会全权办理公司董事、监事、高级管理人员等工商备案事宜。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2021-019

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开公司 2021 年度第二次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：

公司董事会提请于 2021 年 7 月 12 日召开 2021 年第二次临时股
东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《四川川油天然气科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

四川川油天然气科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 24 日

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