• 最近访问:
发表于 2021-06-24 15:51:41 股吧网页版
川油科技:第二届董事会第十一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-06-24


公告编号:2021-019

证券代码:833065 证券简称:川油科技 主办券商:海通证券
四川川油天然气科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 6 月 22 日

2.会议召开地点:四川省自贡市高新技术产业园区板仓工业集中区龙乡大道 8 号公司会议室
3.会议召开方式:现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 6 月 11 日以通讯方
式发出
5.会议主持人:陈立峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

公告编号:2021-019

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举第三届董事会董事的议案》议案
1.议案内容:

公司第二届董事任期于 2021 年 4 月 25 日届满,为确保公司
董事会的正常运作,推动公司持续稳定健康发展,公司董事会拟进行换届选举。经与公司股东协商,并根据《公司章程》的有关规定,董事会现提名陈立峰、陈仪、陈玮晟、顾弘、王桂朋为公司第三届董事会董事候选人。新一届董事会成员将在公司临时股东大会审议通过后履行职责,在临时股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理董事、监事、高级管理人员工商备案事宜的议案》议案
1.议案内容:

公司董事会、监事会、高级管理人员等将换届,现提请股东大会授权董事会全权办理公司董事、监事、高级管理人员等工商备案事宜。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

公告编号:2021-019

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年度第二次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容:

公司董事会提请于 2021 年 7 月 12 日召开 2021 年第二次临时股
东大会。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《四川川油天然气科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

四川川油天然气科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500