公告日期：2021-06-24

证券代码：833065 证券简称：川油科技 主办券商：海通证券

四川川油天然气科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《四川川油天然气科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 7 月 12 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833065 川油科技 2021 年 7 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

四川省自贡市高新技术产业园区板仓工业集中区龙乡大道 8 号公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于选举第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事任期于 2021 年 4 月 25 日届满，为确保公司董事
会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟进行换届选举。经与公司股东协商，并根据《公司章程》的有关规定，董事会
现提名陈立峰、陈仪、陈玮晟、顾弘、王桂朋为公司第三届董事会董事候选人。新一届董事会成员将在公司临时股东大会审议通过后履行职责，在临时股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
(二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理董事、监事、高级
管理人员工商备案事宜的议案》

公司董事会、监事会、高级管理人员等将换届，现提请股东大会授权董事会全权办理公司董事、监事、高级管理人员等工商备案事宜。(三)审议《关于选举第三届监事会股东监事的议案》

公司第二届监事会任期自 2018 年 4 月 26 日至 2021 年 4 月
25 日，任期已届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名江光渊、邱延稃为公司第三届监事会股东监事候选人，以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且均不是全国中小企业转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。第三届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日计算。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；

3、代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2021 年 7 月 12 日 9:00-10:00

（三） 登记地点：四川省自贡市高新技术产业园区板仓工业集中区
龙乡大道 8 号公司会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：陈华
（二） 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、 备查文件目录

（一）《四川川油天然气科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

四川川油天然气科技股份有限公司
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