公告日期：2021-06-25

证券代码：833065 证券简称：川油科技 主办券商：海通证券
四川川油天然气科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第
十一次会议于 2021 年 6 月 22 日审议并通过：

选举陈立峰先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份
16,580,826 股，占公司股本的 55.27%，不是失信联合惩戒对象。
选举陈仪女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈玮晟先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举顾弘先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王桂朋先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5 人。

会议由陈立峰主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否
(二) 首次任命董监高人员履历

陈仪，女，1962 年 1 月 29 日生，中国国籍，无境外永久居留权，博
士研究生毕业，博士后。1986 年 9 月 1 日至 1993 年 10 月 1 日，在
江苏常州市第二人民医院核医学科部门任职，1995 年 10 月至 1999年 3 月 1 日在日本名古屋大学医学部附属医院老年医学研究室任职，
2001 年 4 月 1 日至 2006 年 3 月 1 日在日本东海大学医学部附属医院
生理及消化内科任职，2006 年 4 至 2007 年 5 月 1 日在日本顺天堂大
学医学部附属医院代谢及糖尿病部门任职，2007 年 8 月 1 日至 2017
年 2 月 1 日在四川大学华西医院老年医学研究室部门任职，2017 年
2 月，于四川大学华西医院退休。

陈玮晟，男，1990 年 10 月 20 日生，中国国籍，无境外永久居留权。
本科学历。2008 年至今，在四川川油天然气科技股份有限公司任职。
王桂朋，男，1980 年 1 月 28 日生，中国国籍，无境外永久居留权。
2010 年 6 年 29 日至今，在北京正达联合投资有限公司任职。

(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第
八次会议于 2021 年 6 月 22 日审议并通过：

选举江光渊先生为公司监事长，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举邱延稃先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事2 人。

会议由江光渊主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否
(四) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职
工代表大会于 2021 年 6 月 22 日审议并通过：

选举陈伟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 31 人。

会议由陈伟主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举， 符合公司治理要求，不会对公司的生产……
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