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公告日期:2021-07-16
公告编号:2021-023
证券代码:833065 证券简称:川油科技 主办券商:海通证券
四川川油天然气科技股份有限公司高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议 于 2021 年 7
月 14 日审议并通过:
选举陈立峰先生为公司董事长,任职期限三年,自 2021 年 7 月 14 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 16,580,826 股,占公司股本的 55.27%,不是失信联合惩戒对象。
选举陈立峰先生为公司总经理,任职期限三年,自 2021 年 7 月 14 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 16,580,826 股,占公司股本的 55.27%,不是失信联合惩戒对象。
选举孙洪先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2021 年 7 月 14 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举周淳先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2021 年 7 月 14 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举李高华女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2021 年 7 月 14 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举陈华女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2021 年 7 月 14 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由陈立峰主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:√是 □否
公告编号:2021-023
(二)首次任命董监高人员履历
陈华,女,汉族,1986 年 10 月 19 日生,2006 年 7 月至今在四川川油天然气科
技股份有限公司就职,先后从事文书、销售内管、总经办主任。
李高华,女,汉族,1963 年 01 月 17 日生,会计师,1983 年 3 月至 1996 年 12
月在自贡市五交化公司从事会计工作;1997 年 1 月至 2007 年 4 月在自贡市百货集团
从事会计工作;2007 年 5 月至今在四川川油天然气科技股份有限公司从事会计工作。换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 7
月 14 日审议并通过:
选举江光渊先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2021 年 7 月 14 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由江光渊主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:√是 □否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次换届为公司正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司生产经营造成任何不利影响。
三、备查文件
(一)《四川川油天然气科技股份有限公司第三届董事会第一次会
议决议》
公告编号:2021-023
(二)《四川川油天然气科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
四川川油天然气科技股份有限公司
董事会
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