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公告日期:2021-08-24
公告编号:2021-029
证券代码:833065 证券简称:川油科技 主办券商:海通证券
四川川油天然气科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 24 日
2. 会议召开地点:四川省自贡市高新技术产业园区板仓工业集中龙
乡大道 8 号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 8 日以通讯方
式发出
5.会议主持人:董事长陈立峰
6.会议列席人员:公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公
公告编号:2021-029
司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定,所作决议 合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容:
审议通过《2021 年半年度报告》议案
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 1 票。
弃权原因:董事顾弘因会计师事务所连续出具非标意见审计报告,无法对公司的经营及财务状况发表意见。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
第三届董事会第二次会议决议
四川川油天然气科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 24 日
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