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公告日期:2022-03-04
公告编号:2022-004
证券代码:833065 证券简称:川油科技 主办券商:海通证券
四川川油天然气科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 3 日
2.会议召开地点:四川省自贡市高新技术产业园区板仓工业集中区龙乡大道8 号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 2 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长陈立峰
6.会议列席人员:公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定,所作决议 合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于副总经理辞职和聘任新副总经理的议案》
1.议案内容:
现任副总经理周淳辞去副总经理的职位,根据《公司法》、《公司章程》的有
公告编号:2022-004
关规定,由总经理提名聘任副总经理,现提名聘任陈伟担任副总经理。陈伟符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司高级管理人员任职资格的要求,且不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《四川川油天然气科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。
四川川油天然气科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 4 日
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