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公告日期:2022-04-20
证券代码:833065 证券简称:川油科技 主办券商:海通证券
四川川油天然气科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 20 日
2.会议召开地点:四川省自贡市高新技术产业园区板仓工业集中区龙乡大道 8 号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 8 日通讯方式发
出
5.会议主持人:董事长陈立峰
6.会议列席人员:陈立峰、陈仪、陈玮晟、顾弘、王桂朋
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司 章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定,所作决议合
法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据公司章程规定,现将《2021 年度董事会工作报告》交由各位监事审议,该项报告尚需公司股东大会审议批准通过。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 1 票。
弃权原因:董事顾弘因会计师事务所连续出具非标意见审计报告,无法对公司的经营及财务状况发表意见。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会形成了《2021年年度报告及其摘要》。根据公司章程规定,现将《2021 年年度报告及摘要》交由各位董事审议。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 1 票。
弃权原因:董事顾弘因会计师事务所连续出具非标意见审计报告,无法对公司的经营及财务状况发表意见。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2021 年度决算报告》
1.议案内容:
根据公司章程规定,现将《2021 年度决算报告》交由各位董事审议。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 1 票。
弃权原因:董事顾弘因会计师事务所连续出具非标意见审计报告,无法对公司的经营及财务状况发表意见。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《2022 年度预算报告》
1.议案内容:
根据公司章程规定,现将《2022 年度预算报告》交由各位董事审议。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 1 票。
弃权原因:董事顾弘因会计师事务所连续出具非标意见审计报告,无法对公司的经营及财务状况发表意见。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《公司董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》
1.议案内容:
据监管机构相关规定及公司要求,结合会计师事务所出具的《2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》,现将该专项说明提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 1 票。
弃权原因:董事顾弘因会计师事务所连续出具非标意见审计报告,无法对公司的经营及财务状况发表意见。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》
1.议案内容:
为了规范控股股东及其关联方资金占用的行为,确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时,切实保护公司、股东及投资者的合法权益,根据监管机构相关规定及公司要求,结合会计师事务所出具的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》,现将控股股东及其他关联方占用资金情况提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 1 票。
弃权原因:董事顾弘因会计师事务所连续出具非标意见审计报告,无法对公司的经营及财务状况发表意见。
3.回避表决情况:
董事会成员陈立峰为关联董事,对本……
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