公告日期:2022-04-20
证券代码:833065 证券简称:川油科技 主办券商:海通证券
四川川油天然气科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2022 年 5 月 20 日 10:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833065 川油科技 2022 年 5 月
18 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的四川拓宇律师事务所贾平、吴冠江律师。
(七) 会议地点
四川省自贡市高新技术产业园区板仓工业集中区龙乡大道 8 号公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《2021 年董事会工作报告》
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定,公司董事会对 2021 年的工作情况进行了全面的回顾与分析,形成《2021 年度董事会工作报告》。
(二)审议《2021 年年度报告及其摘要》
详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告公告》(公告编号:2022-009)和《2021 年年度报告及其摘要》(公告编号:2022-010)。
(三)审议《2021 年度决算报告》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,形成《2021 年度决算报告》。(四)审议《2022 年度预算报告》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,形成《2022 年度预算报告》。(五)审议《2021 年度监事会工作报告》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会对 2021 年的工作情况进行了全面的回顾与分析,形成《2021 年度监事会工作报告》。
(六)审议《公司董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》
详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》(公告编号:2022-012)。
(七)审议《公司监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》
详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司监事会关于 2021 年度财务审
计报告非标准意见专项说明》(公告编号:2022-014)。
(八)审议《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》
详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》(公告编号:2022-013)。
(九)审议《未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》(公告编号:2022-016)。
(十)审议《聘请 2022 年度审计机构的议……
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